Spanien: Umfangreiche Razzien im Rahmen der Liechtenstein-Affäre

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Spanien / Madrid - In der Affäre um Steuerhinterziehung mithilfe von Liechtensteiner Stiftungen haben die Ermittler der spanischen Finanzbehörden offenbar umfangreiche Razzien gegen Geldwäsche vorgenommen. Großrazzien in Madrid, Málaga und Barcelona könnten zu zahlreichen Festnahmen führen - Spanien im Visier der Steuerfahnder -

Spanien_Steuerhinterziehung

Spanien - Madrid: Spanier im Visier der Steuerfahnder. Großangelegte Razzien der Antikorruptionseinheit des Finanzgerichtes in verschiedenen Regionen Spaniens richte sich gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der Liechtensteiner Steueraffäre. Die Ermittler der spanischen Finanzbehörden gehen davon aus das in den letzten Jahren 200 Millionen Euro am spanischen Fiskus vorbei nach Liechtenstein geschleust wurden. Die Informationen für den Steuerbetrug in Spanien erhielt das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (Ministerio de Economía y Hacienda) von den deutschen Steuerfahndern. Auf der brisanten Steuer-CD aus Liechtenstein, die dem deutschen Bundesnachrichtendienst (BND) zugespielt worden ist, befanden sich unter anderem auch Daten von spanischen Steuerbetrügern (IslaCanaria.Net schon im April berichtete)..

Spanien - Die Ermittlungen in Sachen Liechtenstein und Steuerhinterziehung brachten den deutschen Postchef Klaus Zumwinkel zu Fall. Der Steuerskandal weitete sich anschließend auf mehr als zehn Länder aus.

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Der Beitrag wurde am Mittwoch, den 16. Juli 2008 um 11:34 Uhr veröffentlicht und wurde unter Allgemein, Kanaren, Spanien, Welt abgelegt. Du kannst die Kommentare zu diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. du kannst einen Kommentar schreiben, oder einen Trackback auf deiner Seite einrichten.